| | submitted by TheBearEater to sweden [link] [comments] |
Casino Cosmopol bötfälls för penningtvätt En spelare spelade bort 2,8 miljoner miljoner kronor hos statliga Casino Cosmopol. Trots det stoppade man inte kunden från fortsatt spel. Nu bötfälls casinoverksamheten för att brutit mot lagen om åtgärder mot penningtvätt. Penningtvätt på Casino Cosmopol. Här samlar vi alla artiklar om Penningtvätt på Casino Cosmopol. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Penningtvätt på Casino Cosmopol är: Casino Cosmopol, Spelinspektionen, Penningtvätt och Lotteriinspektionen. Casino Cosmopol AB. Box 45, 101 20 Stockholm Besöksadress Östra Järnvägsgatan 20, Stockholm. 010-120 00 00 Statliga Casino Cosmopol bröt mot nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering och ska betala tre miljoner kronor i sanktionsavgift. Det slår kammarrätten fast. Casino Cosmopol är det företag som äger flera fysiska casinon i Sverige. Det har inte gått jättebra för dem den senaste tiden, bland annat har de stängt ner på grund av covid-19 varav online casino har blivit ett mer populärt alternativ. I slutet av 2018 fick Casino Cosmopol också betala böter på 3 miljoner på grund av penningtvätt. Penningtvätt. Casino Cosmopol i Malmö är det av de fyra casinona som, sett till antalet besökare, har figurerat flest gånger i polisens utredningar. Det är också i Malmö som flest anmälningar av penningtvätt har gjorts. En del penningtvätt sker mycket diskret (och i liten skala), medan annan sker mer öppet. Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats. Lotteriinspektionen har konstaterat att bristerna är allvarliga och i flera fall systematiska. Risken är därmed stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt. Casino Cosmopol bötfälls för penningtvätt Statliga Casino Cosmopol får böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt Lotteriinspektionen.
[index] [1426] [289] [8544] [4288] [530] [6548] [3083] [7586] [5214] [5475]
Copyright © 2024 hot.onlinerealmoneygames.xyz